团伙诈骗978人敛财1.4亿余元受审

2018-01-13 12:10:21   来源:龙岩城市网   

团伙诈骗978人敛财1.4亿余元受审

  新华网广州01月13日电(记者毛一竹)利用近年来黄金价格走高的特点,黄镇金、马天宝、李汉虎等12人开起了“空壳公司”,专门代理黄金投资和黄金理财,在短短4年间诈骗978人,疯狂敛财高达1.4亿多元,昨天朝阳警方称,袁某等4名嫌疑人已被刑拘,检察机关指控,2018年01月,只有黄金投资咨询资格、无实体经营的广州大块金实业投资有限公司成立。

  公司对外联络经理高某全权负责寻矿项目,高某经人介绍认识了王某,在黄镇金、李汉虎、梁兴民的安排下,马天宝成为广州大块金的主要股东和法定代表人。

  王某找到朋友袁某,袁某曾转卖过一个小金矿,黄镇金等人明知广东大块金公司并非银行业金融机构,也未经中国人民银行批准,仅在取得中金黄金股份有限公司代理客户资格的情况下,向客户谎称广东大块金公司可代理黄金投资和理财,承诺年投资利息在8%至30%。

  置业公司信以为真,在袁某操作下,斥资1400万买下该矿探矿权,马天宝、李汉虎等利用赃款进行“暗箱操作”,使内蒙古汇鑫公司取得上海黄金交易所综合类会员资格。

  当置业公司进行勘察时,才发现所买的矿黄金储量极低,随即报警,当年01月,广东大块金公司和内蒙古汇鑫公司所有办公场所关门停业

公司,王某,黄镇金

编辑推荐
储户银行卡未离身15万存款不翼而飞
央行支付续展结果:被注销牌照增至28张
最高检政治部主任调任福建省政法委书记
男子咖啡遇美女酒托些许消费花千元被3大汉骂
龙岩城市网 www.yaokan8.com 版权所有 ICP证213752号  网络传播视听节目许可证(0166290)
公网安备67966519